Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineață percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, ridicând anterior politistul din trafic. Cercetările se derulează în cinci locații din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București.
Anchetatorii investigheaza constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Conform comunicatului DIICOT, trei persoane — doi români și un italian — ar fi constituit în septembrie 2021 o grupare care a acționat coordonat sub conducerea lui Georgescu (64 de ani) în România și Marea Britanie, cu scopul obținerii de foloase patrimoniale.
Mecanismul infracțional funcționa prin prezentarea celorlalți doi membri ai grupului drept prosperi oameni de afaceri cu acces la fonduri străine. Ei încurajau victimele — oameni de afaceri români — să acceseze finanțări de la instituții bancare din străinătate, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Începând cu septembrie 2021, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată privind posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Victima a transferat peste 1 milion de euro. Apoi, pretinzând că se poate mări creditul la 15 milioane de euro, au cerut o nouă garanție de 100.000 de euro. Prejudiciul total înregistrat depășește 1,1 milioane de euro.
Plângerea a fost depusă în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din județul Buzău. După percheziții, Georgescu va fi dus la audieri la sediul DIICOT.